严约律师事务所
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在国家办理洗钱犯罪、赌博犯罪及电信诈骗犯罪中，人民银行作为反洗钱行政主管部门，通过行政执法、行政处罚充分发挥行政监管职能，通过移送涉嫌洗钱犯罪案件、协助公安、检察机关追踪资金、固定... 查看详情 >>
目前，各类虚拟货币交易非常普及，市面上也存在很多虚拟货币或区块链交易平台，大家可以通过虚拟货币的价格波动进行投资。但由于非常多的犯罪团伙利用虚拟货币交易进行洗钱，平台的服务器终端几... 查看详情 >>
在商务活动中，由于银行卡的使用情况，有一些人在经营活动中，会由于某些特殊原因而选择借用身边亲戚朋友的银行卡进行使用。但实际上这种行为会存在很大的风险，如果银行卡不小心收到涉及刑事案... 查看详情 >>
很多人银行卡被冻结后，联系银行了解得知被“司法冻结”，往往会认为是法院冻结，但在实务中，大部分是公安机关基于办案需要进行冻结。如果是法院冻结的，往往是本人涉及到民事纠纷、被起诉至法... 查看详情 >>
收到“赃款”属于银行卡被冻结的一大主要原因，尤其多的体现在从事外贸及电商经营者等。他们的共同点是收到了来自陌生人的转款，这些转款有可能是犯罪人员通过诈骗、开设赌场等犯罪行为违法所得... 查看详情 >>
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