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针对当前互联网技术和移动设备快速普及、支付场景不断丰富、网络支付业务爆发式增长的背景下，迅速滋生非法网络支付这一新型犯罪等情况，公安部、中国人民银行高度重视，多次组织会商研判，全面... 查看详情 >>
一、河南省鹤壁某公安，委托后二个多月解除冻周先生经身边朋友介绍在火币网上进行虚拟货币投资交易，2020年12月由于交易一笔70万元的虚拟货币导致被鹤壁某公安冻结。因担心径直前往会有... 查看详情 >>
在国家办理洗钱犯罪、赌博犯罪及电信诈骗犯罪中，人民银行作为反洗钱行政主管部门，通过行政执法、行政处罚充分发挥行政监管职能，通过移送涉嫌洗钱犯罪案件、协助公安、检察机关追踪资金、固定... 查看详情 >>
目前，各类虚拟货币交易非常普及，市面上也存在很多虚拟货币或区块链交易平台，大家可以通过虚拟货币的价格波动进行投资。但由于非常多的犯罪团伙利用虚拟货币交易进行洗钱，平台的服务器终端几... 查看详情 >>
在商务活动中，由于银行卡的使用情况，有一些人在经营活动中，会由于某些特殊原因而选择借用身边亲戚朋友的银行卡进行使用。但实际上这种行为会存在很大的风险，如果银行卡不小心收到涉及刑事案... 查看详情 >>
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